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湖北警方捣毁一网络洗钱团伙 涉案1.7亿元

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   中新网宜昌5月27日电(董晓斌许俊富)湖北省枝江市公安局27日通报,在“雷火2021”专项行动中,成功打掉一个网络洗钱犯罪团伙,抓获嫌疑人35名,现场查获银行卡200多张,涉案金额达1.7亿元。 今年3月初,枝江市公安局问安派出所在办理一起电信网络诈骗案件时,冻结了一个涉案账户。

   经过对该账户深入分析,民警发现这个账户与关联的多个账户有巨额资金来往,而且这几个账户牵扯到多起电信网络诈骗案件。 枝江市公安局迅速组建联合专案组展开调查,经过对可疑账户的所有人以及资金流水进行深度研判,民警发现嫌疑人将银行卡出售后,利用账户为网络犯罪团伙的非法所得进行资金转移。 由此,一个组织严密、分工明确、隐蔽性强的洗钱网络逐步浮出水面。

   经查,洗钱团伙头目金某从网上获取网络赌博、电信网络诈骗团伙的联系方式,在缴纳一定保证金后,得到为网络犯罪团伙的洗钱资格。

   当网络犯罪团伙有洗钱需求时,金某就会组织成员实施“跑分”,将赃款通过交易变成合法资金,金某则从中按照比例提取佣金。

   为了逃避警方打击,该团伙成员在进行联系时均使用境外社交软件。

   同时,团伙的7个犯罪窝点,分布在湖北5个不同的地市州,而且这些窝点的主要负责人都是与金某单线联系,相互之间没有任何来往。 经过缜密调查,联合专案组摸清了该洗钱团伙的组织架构、活动规律、作案手法及具体窝点等重要信息,经过分析决定开展收网行动。 随后,枝江警方分赴荆州、宜昌、潜江等地实施抓捕,共抓获金某等犯罪嫌疑人,查扣作案手机近200部。 办案民警介绍,2020年11月,金某开始从事洗钱活动,他所掌控的部分银行卡,资金流水高达上千万甚至几千万,在不到半年的时间内,金某组织洗钱的金额高达1.7亿元,从中非法获利100多万元。

   目前,案件正在进一步侦办中。 (完)。



         

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